永生投资:第七届董事会第六次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

不朽的投资额:DIR协商降神会第七届特别感应次降神会公报

    用纸覆盖行为准则:A 股 600613       自有资本略语:A 股 不朽的投资额          编号:临 2012-018

B 股 900904                 B 股 永生 B 股

上海不朽的投资额支撑股份股份有限公司

DIR协商降神会第七届特别感应次降神会公报

董事会和公司总体董事典当、给弄错的劝告性正式的或弄错

大忽略,满足的的真相、个人和协同责的真实和完整性。

上海不朽的投资额支撑股份股份有限公司(以下略语“本公司”或“公司”)第七届

董事会特别感应次降神会的警告于2012年4月28日写成。、描写或电子邮件给董事,

降神会于2012年5月10日在贵阳市华美达神奇大酒店B座11楼降神会室以现场方法召

开,这次降神会应由9位董事列席。,列席降神会的董事9人。这次降神会是由张志主席掌管的。

庭行医掌管,公司总体监事和高级支撑人员列席了降神会,隶属董事转移付诸表决。,

降神会的花名册和付诸表决顺序与,降神会和开票

法无效。降神会被逐项仔细考虑。,身材以下果断

一、审调解采取契合学期的公司的广告

依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国用纸覆盖法、《股票上市的公司

象征资产重组支撑办法、度量衡标准股票上市的公司象征资产重组的规则、

在起作用的修正象征资产重组相互关系规则的确定、股票上市的公司证明

迹象支撑办法、非PU实施细则的有关规则

定,董事会由个人审察。,公司适应环境象征ASSE重组的学期。

条例草案仍需关涉股东大会仔细考虑。。

开票:同意9票,0票支持,0弃权。

二、审调解采取公司的资产买通和发行O

行为的鸟嘴相接触

该法案关涉相互关系市。,张志廷,该公司6名隶属董事、张涛陶、冯斌、夏宇

波、李瑞林、他们两人都转移开票。,3名非相互关系董事在本条例草案中开票付诸表决拥护者定约雇用

开票付诸表决经过。。

1。市课题

1

公司拟经过非披露资产买通资产的方法,贵州魔法批重大利益股份有限公司

公司(以下略语魔法批)、贵州迈吉斯投资额支撑股份有限公司(以下略语“

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